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十七、什么机构负责反洗钱资金监测?其主要职责有哪些?机构设置是如何?

字号 文章来源:贵州省分行 2013-11-14 10:24:10
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答:中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心,具体负责反洗钱资金监测。

为履行《中国人民银行法》规定的反洗钱资金监测职责,经中共中央编制委员会批准,中国人民银行于2004年4月7日设立了中国正式成立。中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行总行直属的、不以盈利为目的的独立的事业法人单位,是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。

1、主要职责

中国反洗钱监测分析中心要依据相关法律,根据国家反洗钱工作的需要,不断提高对大额与可疑资金流动的监测分析水平。主要职责是:

(1)会同有关部门研究、制定大额与可疑资金交易信息报告标准。

(2)负责收集、整理并保存大额与可疑资金交易信息报告。

(3)负责研究、分析和甄别大额与可疑资金交易报告,配合有关行政执法部门进行调查。

(4)按照规定向有关部门移送、提供涉嫌洗钱犯罪的可疑报告及其分析结论。

(5)按照规定向有关部门提交大额支付信息。

(6)研究分析洗钱犯罪的方式、手段及发展趋势,为制定反洗钱政策提供依据。

(7)负责研究大额与可疑资金交易信息管理项目的业务需求,参与项目的开发,负责系统的运行和维护。

(8)根据授权,承担与国外金融情报机构的交流与合作工作,配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜。

(9)承办人民银行授权或交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职责,中国反洗钱监测分析中心内设办公室、研究部、情报收集部、交易分析一部、交易分析二部、交易分析三部、交易分析四部、交易分析五部、调查部、技术支持部、国际交流部、财务部、人力资源部,共13个部(室)。

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